去銀行辦張銀行卡，轉手就在網吧賣給收卡人，馬上賺到600塊。

　　殊不知，這種行為已經讓自己成為犯罪分子實施詐騙的“工具人”。

　　近日，順德區公安局在市公安局等上級部門統籌下，對涉電詐線索進行全鏈條打擊，在“斷卡4號”行動中共收網刑拘31名嫌疑人。

順德區公安局在此次行動中收繳的涉案物品。

　　截至7月31日，順德區公安局共抓獲涉“兩卡”嫌疑人435名，刑拘223名。電信網絡詐騙刑事案件抓獲人數同比上升53.52%。順德反詐騙分中心上門勸阻3027次，撥打預警電話13714次，短信提醒37856條；止付涉案金額1.8億元，凍結涉案金額1.43億元，已返還凍結資金620萬元。

在網吧物色開卡對象，詐騙團伙形成收、販“兩卡”黑色產業鏈

　　2020年12月28日，李某向龍江派出所報案稱，2020年11月，一個陌生賬號添加其為微信好友后，隨即拉入一個微信群，群內的人都在討論一款叫“凱鵬華盈”的APP，并且大家都表示賺到了錢。他經不住誘惑，在客服的介紹下下載了這款投資軟件并綁定銀行卡，先后投資433451元，也成功提現了部分資金。到了12月25日后，他被踢出了微信群，下載的APP平臺也登錄不了，共被詐騙147649元。

　　經核查，重慶、江西、遼寧、廣東等地公安機關共接到同類警情6宗，涉案金額56萬元。值得注意的是，在這幾起詐騙案中，收款銀行卡戶名都為李某新。

　　龍江派出所根據上級指令展開調查，于2021年2月26日在龍江鎮龍山抓獲涉嫌開設銀行卡和手機卡販賣給他人的嫌疑人李某新。辦案民警循線追蹤，于2月28日抓獲收購李某新銀行卡及電話卡的嫌疑人黃某維,并在其住房內起獲身份證14張、銀行卡19張、手機卡10張、K寶4個，以及涉嫌作案手機10多臺、手寫筆記本3本、筆記本電腦1臺。

　　在案件調查過程中，民警發現一個涉及佛山順德的收、販“兩卡”（銀行卡、手機卡）的黑色犯罪產業鏈，犯罪嫌疑人在網吧等地物色開卡對象，專挑那些手頭緊張，容易被拉攏的人下手，讓他們先去各營業廳辦理手機卡，然后用那些手機卡到銀行開辦銀行卡和U盾，再以600-700元/套的價格收購，隨后再加價販賣到云南、湖南等地，用以對涉電詐案件資金進行轉移洗錢。

　　為了鏟斷黑色產業鏈，偵辦民警根據已落網嫌疑人供述的線索繼續深入偵查，發現買賣“兩卡”人員涉及廣州、深圳、佛山以及廣西、云南、湖南等多個省市。以黃某維為首的犯罪產業鏈至少存在200個以上的“兩卡”及銀行對公賬戶買賣，從中獲利超過30萬元，涉及全國各地120宗以上電詐案件，其中殺豬盤類的虛假投資理財案件近90宗。

　　經過半年多縝密偵查，順德區公安局7月25日起進行統一收網行動，出動80多名警力，分別在廣西、廣州、佛山等地抓獲嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在進一步偵辦中。

提高法律意識，切莫成為犯罪分子幫兇

　　近年來電信網絡詐騙犯罪屢禁不止，不少社會人員因涉嫌詐騙被捕獲，他們為不法人員提供電話卡、銀行卡，成為電信網絡詐騙犯罪活動的工具人，為虛假投資、虛假貸款、虛假刷單、冒充公檢法等電詐違法團伙提供洗錢服務。

　　據順德區公安局刑偵大隊教導員梁永龍介紹，“斷卡4號”行動案件嫌疑人以20歲到40歲的青年為主，其中非佛山戶籍的人員占比高達84.4%。他們多為無業人群或以打零工為主要生活來源，暫住在工廠宿舍和出租屋，法律意識較為淡薄。

　　“希望群眾能夠切實提高自己的法律意識，不要因貪圖小利而被犯罪分子忽悠，一腳踏進犯罪的深淵。”龍江派出所副所長鄒文濤表達了自己辦理該案的體會，并呼吁社會各界能積極到派出所舉報相關的違法行動，共同打擊犯罪，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

　　據悉，順德區公安局下一步將加強出租屋和網吧場所的“斷卡”宣傳，在網吧張貼宣傳海報，并在網吧的開機界面設置強制彈窗，讓“斷卡”的相關法律法規深入人心。

典型案例：及時止付，挽回損失近百萬元

　　2021年6月7日，容桂事主余女士（化名）被人以冒充公司領導方式詐騙，順德區公安局及時介入，挽回損失81萬元。

事主為辦案民警贈送錦旗，表達感謝。

　　據了解，當天余女士收到一封來自“老板”的工作郵件，郵件指出為了加強公司財務管理、便于制定近期工作計劃，需要財務、出納加入單位辦公QQ群。余女士加入QQ群后按照“老板”指示修改備注，并和“老板”“副總”討論工作的事情。隨后，“老板”以支付貨款為由，讓余女士查詢公司所有賬戶的流動資金并截圖上群，并指出有一筆過橋款需要馬上支付，讓余女士實時轉賬到指定賬戶。余女士對“老板”的指令深信不疑，于是通知出納馬上轉賬。事后出納把付款申請單拿到辦公室給老板簽名確認時，老板對這筆貨款提出質疑，此時余女士察覺到不對勁，馬上報警。

　　近期，北滘郝女士也被騙子拉進QQ群，然后騙子冒充老板要求查公司賬戶，再以合作款項需要支付為由詐騙12.8萬元。在完成第一次轉賬后，騙子又要求轉賬，事主這時才發現不對，在通過電話向真正的老板確認后才知道被騙。順德區公安局接到報案后，立即啟動凍結止付工作機制，將被騙資金全部追回。（邵巧玲）