新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)：成功偵破一起特大非法吸收公眾存款案件

　　順德城市網(wǎng)消息　（記者王文莉　見習(xí)記者何淑珍、通訊員梁曉茵  陳璐）　熟人介紹就是堅(jiān)嘢？不一定哦！在熟人經(jīng)濟(jì)鏈條下，不少人被卷進(jìn)“高利息，高回報(bào)”的“吸金”漩渦中，結(jié)果血本無歸。今日（23日）上午，順德警方舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)該局成功偵破一起特大非法吸收公眾存款案件，涉案群眾200多人，涉案金額超過2億元。目前，嫌疑人簡(jiǎn)某已被起訴。

事件回顧：
 
一個(gè)非法“吸金”超2億元的故事

　　2015年7月2日，佛山市順德區(qū)公安局大良派出所接到事主陳某（男，53人）、易某（男，62歲）報(bào)案，稱位于順德區(qū)大良街道碧溪路附近一家名為“蘊(yùn)X管理咨詢有限公司”涉嫌非法集資。陳某、易某在2014年分別向其法人代表簡(jiǎn)某投資284萬和200萬元人民幣，兩人合共投資484萬元，但對(duì)方在約定期限內(nèi)只分別支付了利息40萬和21萬，未能按時(shí)歸還本金（合共），一拖再拖，懷疑對(duì)方涉嫌非法集資，于是報(bào)案。

　　接報(bào)后，區(qū)公安局迅速組織工作專班展開調(diào)查，于7月3日在大良街道碧溪路附近這家“蘊(yùn)X管理咨詢有限公司”內(nèi)將嫌疑人簡(jiǎn)某（男，44歲，廣東順德人）抓獲，并對(duì)佛山市順德區(qū)蘊(yùn)X管理咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案予以立案?jìng)刹椤?br />
“這是第一宗涉及順德本地企業(yè)進(jìn)行非法吸收公眾存款的犯罪行為”

　　順德區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)翁文科說明，順德當(dāng)?shù)匕l(fā)生的民間借貸不少，但大多通過P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或具體辦事點(diǎn)進(jìn)行非法集資，此案是第一宗涉及順德本地企業(yè)進(jìn)行非法吸收公眾存款的犯罪行為。

　　經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年3月9日，簡(jiǎn)某獨(dú)資注冊(cè)成立佛山市順德區(qū)蘊(yùn)裕管理咨詢有限公司，親自擔(dān)任董事長(zhǎng)，并聘請(qǐng)相關(guān)財(cái)務(wù)人員和法律顧問。起初，簡(jiǎn)某以其公司需融資運(yùn)作為借口，承諾以每月投資本金的3%至6%高額利息公開向社會(huì)群眾吸收存款，與群眾簽訂《借款協(xié)議》，并讓某律師事務(wù)所出具《見證書》，以取得群眾信任。一些參與投資的群眾在嘗到了高額利息的甜頭后，繼而又向其親戚、朋友介紹該項(xiàng)投資，投資的人群如滾雪球般越滾越大，簡(jiǎn)某的事業(yè)也越做越大。

　　直到2014年10月份，簡(jiǎn)某經(jīng)營的蘊(yùn)X公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，無力按協(xié)議給現(xiàn)有投資人還本付息。為了不讓事情敗露，簡(jiǎn)某只好拆東墻補(bǔ)西墻，打著“籌備公司上市，發(fā)行內(nèi)部?jī)?yōu)先股”的旗號(hào)，變相地繼續(xù)吸收公眾存款。他通過組織社會(huì)群眾到其開辦的農(nóng)莊吃飯，召開所謂的內(nèi)部招股大會(huì)，在大會(huì)上宣稱要成立佛山市順德區(qū)蘊(yùn)X集團(tuán)股份有限公司，集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)包括貿(mào)易公司、設(shè)計(jì)工程公司、休閑農(nóng)莊、餐飲連鎖店、美容養(yǎng)生保健會(huì)館、茶藝館等，因需要籌備上市而發(fā)行內(nèi)部?jī)?yōu)先股，讓社會(huì)群眾投資認(rèn)購，以此方式吸收公眾存款，填補(bǔ)資金缺口。

　　辦案民警介紹，他們?cè)诠ど叹植樽C過備案，發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)某旗下大多數(shù)“企業(yè)”都只是“皮包公司”，即是虛設(shè)的，或者面向的消費(fèi)群體都是其投資人，不給社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來效益。

事主的檔案袋

東窗事發(fā)100多名事主報(bào)案，損失最多者達(dá)1000萬人民幣

　　資金鏈斷裂后，“上市”大計(jì)也就敗露了。蘊(yùn)X公司提供的《吸存資本表》顯示，至2015年2月止，簡(jiǎn)某共向易某、陳某、周某等206人高息吸存金額累計(jì)約2.03億元。據(jù)蘊(yùn)X公司提供的《還本付息流水表》不完全統(tǒng)計(jì)，簡(jiǎn)某共向客戶支付本息約1.86億元，但連本帶息還欠客戶款1700萬元。部分用于蘊(yùn)X公司運(yùn)作（共開設(shè)了花木工程有限公司、農(nóng)莊、貿(mào)易有限公司、茶藝館、美容用品有限公司等企業(yè)），以及用于其個(gè)人及妻子購買商鋪、房產(chǎn)、車位等。

　　目前，警方成功凍結(jié)了簡(jiǎn)某及其妻子名下商鋪3間、美林美居7個(gè)小汽車車位、9個(gè)摩托車車位。2016年3月10日開庭審理此案，目前處于一審審理期間，由于受害人數(shù)眾多，涉案金額巨大，案情較為復(fù)雜，至今警方仍在努力為陸續(xù)前來報(bào)案的群眾收集資料，盡可能為其挽回?fù)p失。據(jù)悉，截至今年8月份，依然陸續(xù)接到群眾報(bào)案，至今共接到110名事主報(bào)案，其中周女士投資金額最多，高達(dá)1000萬元人民幣。

　　據(jù)辦案民警介紹，在此案案件發(fā)生期間內(nèi)所涉及的資金，法院將會(huì)悉數(shù)沒收處理，并按照一定比例返還給受騙者，但并不意味著每個(gè)人都能拿回本金，而是會(huì)受到或多或少的經(jīng)濟(jì)損失。

事主回憶：

不但不退錢，還要求“介紹”更多朋友

　　據(jù)事主易某描述，他向來謹(jǐn)慎，但還是被騙200萬，大半生的積蓄在短短三個(gè)月內(nèi)化為烏有。

　　“簡(jiǎn)某很精明，他以前做保險(xiǎn)，能說會(huì)道。”易某聊起自己的被騙經(jīng)歷，提到自己是被一個(gè)很熟的朋友介紹去的，朋友也投資了200萬。易某抱著好奇心去實(shí)地了解過這家公司，發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)某除了這家投資公司，旗下還有農(nóng)莊、養(yǎng)生館、餐館等多個(gè)店面，資金充足。“每次過去，都看到很多人在飯店吃飯、沐足店也很熱鬧。”易某很快就相信了，他還說，公司的《律師見證書》和營業(yè)執(zhí)照這些正規(guī)經(jīng)營手續(xù)才最終讓他相信。此外，簡(jiǎn)某還帶他去農(nóng)莊、餐館參觀，請(qǐng)客吃飯，讓他享受一切特殊優(yōu)惠，易某最后投資了三個(gè)月。

　　然而三個(gè)月到期，簡(jiǎn)某非但沒有給任何利息，還沒有退錢，并明確告訴易某：“沒有錢可以退，除非你介紹朋友過來投資，我才有錢還給你。”易某這才意識(shí)到，自己被騙了。“很多人也都知道被騙了，但他們還希望可以拿回本金，選擇不報(bào)警。”易某認(rèn)為不能讓更多人受騙，所以及時(shí)報(bào)警了。

簡(jiǎn)某還設(shè)計(jì)專門的宣傳冊(cè)輔助欺騙投資者

公安提示：

投資需謹(jǐn)慎，三思而后行

　　現(xiàn)在，各式各樣的投資理財(cái)琳瑯滿目，大家被各式各樣的人游說投資理財(cái)項(xiàng)目。要保證資金安全的情況，市民們要多加留意，做到以下“四不”：不要被“高息”誘惑；不要對(duì)別人虛構(gòu)的“大公司”迷惑；不要對(duì)冠名“官方”字眼盲目崇拜；不要對(duì)熟人盲目“信任”，而對(duì)理財(cái)項(xiàng)目一無所知。

　　辦案民警還特別強(qiáng)調(diào)，面對(duì)“高利率、高回報(bào)”借貸時(shí)，一定要擦亮眼睛，三思而后行，依據(jù)一定的市場(chǎng)規(guī)律和法律法規(guī)去清楚把握對(duì)方是出于什么目的借貸？籌集到的資金用于何處？還款能力如何等問題，進(jìn)而判斷是否值得投資。

　　此外，翁文科還介紹，“颶風(fēng)2016”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，順德區(qū)在涉及金融專項(xiàng)行動(dòng)中取得突出成績(jī)，今年1—8月，全區(qū)共破案16宗，刑拘53人，逮捕38人，挽回經(jīng)濟(jì)損失3000余萬元。還破獲全市第一宗假幣案件，抓獲全市公安機(jī)關(guān)第一名境外逃犯。據(jù)了解，順德區(qū)通過組織成立打擊金融領(lǐng)域突出犯罪行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立情報(bào)研判專班、專項(xiàng)督導(dǎo)專班和案審專班，嚴(yán)厲打擊金融犯罪案件。