去銀行辦張銀行卡，轉(zhuǎn)手就在網(wǎng)吧賣給收卡人，馬上賺到600塊。

　　殊不知，這種行為已經(jīng)讓自己成為犯罪分子實施詐騙的“工具人”。

　　近日，順德區(qū)公安局在市公安局等上級部門統(tǒng)籌下，對涉電詐線索進(jìn)行全鏈條打擊，在“斷卡4號”行動中共收網(wǎng)刑拘31名嫌疑人。

順德區(qū)公安局在此次行動中收繳的涉案物品。

　　截至7月31日，順德區(qū)公安局共抓獲涉“兩卡”嫌疑人435名，刑拘223名。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件抓獲人數(shù)同比上升53.52%。順德反詐騙分中心上門勸阻3027次，撥打預(yù)警電話13714次，短信提醒37856條；止付涉案金額1.8億元，凍結(jié)涉案金額1.43億元，已返還凍結(jié)資金620萬元。

在網(wǎng)吧物色開卡對象，詐騙團(tuán)伙形成收、販“兩卡”黑色產(chǎn)業(yè)鏈

　　2020年12月28日，李某向龍江派出所報案稱，2020年11月，一個陌生賬號添加其為微信好友后，隨即拉入一個微信群，群內(nèi)的人都在討論一款叫“凱鵬華盈”的APP，并且大家都表示賺到了錢。他經(jīng)不住誘惑，在客服的介紹下下載了這款投資軟件并綁定銀行卡，先后投資433451元，也成功提現(xiàn)了部分資金。到了12月25日后，他被踢出了微信群，下載的APP平臺也登錄不了，共被詐騙147649元。

　　經(jīng)核查，重慶、江西、遼寧、廣東等地公安機(jī)關(guān)共接到同類警情6宗，涉案金額56萬元。值得注意的是，在這幾起詐騙案中，收款銀行卡戶名都為李某新。

　　龍江派出所根據(jù)上級指令展開調(diào)查，于2021年2月26日在龍江鎮(zhèn)龍山抓獲涉嫌開設(shè)銀行卡和手機(jī)卡販賣給他人的嫌疑人李某新。辦案民警循線追蹤，于2月28日抓獲收購李某新銀行卡及電話卡的嫌疑人黃某維,并在其住房內(nèi)起獲身份證14張、銀行卡19張、手機(jī)卡10張、K寶4個，以及涉嫌作案手機(jī)10多臺、手寫筆記本3本、筆記本電腦1臺。

　　在案件調(diào)查過程中，民警發(fā)現(xiàn)一個涉及佛山順德的收、販“兩卡”（銀行卡、手機(jī)卡）的黑色犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，犯罪嫌疑人在網(wǎng)吧等地物色開卡對象，專挑那些手頭緊張，容易被拉攏的人下手，讓他們先去各營業(yè)廳辦理手機(jī)卡，然后用那些手機(jī)卡到銀行開辦銀行卡和U盾，再以600-700元/套的價格收購，隨后再加價販賣到云南、湖南等地，用以對涉電詐案件資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移洗錢。

　　為了鏟斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈，偵辦民警根據(jù)已落網(wǎng)嫌疑人供述的線索繼續(xù)深入偵查，發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”人員涉及廣州、深圳、佛山以及廣西、云南、湖南等多個省市。以黃某維為首的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈至少存在200個以上的“兩卡”及銀行對公賬戶買賣，從中獲利超過30萬元，涉及全國各地120宗以上電詐案件，其中殺豬盤類的虛假投資理財案件近90宗。

　　經(jīng)過半年多縝密偵查，順德區(qū)公安局7月25日起進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動，出動80多名警力，分別在廣西、廣州、佛山等地抓獲嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在進(jìn)一步偵辦中。

提高法律意識，切莫成為犯罪分子幫兇

　　近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢禁不止，不少社會人員因涉嫌詐騙被捕獲，他們?yōu)椴环ㄈ藛T提供電話卡、銀行卡，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的工具人，為虛假投資、虛假貸款、虛假刷單、冒充公檢法等電詐違法團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)。

　　據(jù)順德區(qū)公安局刑偵大隊教導(dǎo)員梁永龍介紹，“斷卡4號”行動案件嫌疑人以20歲到40歲的青年為主，其中非佛山戶籍的人員占比高達(dá)84.4%。他們多為無業(yè)人群或以打零工為主要生活來源，暫住在工廠宿舍和出租屋，法律意識較為淡薄。

　　“希望群眾能夠切實提高自己的法律意識，不要因貪圖小利而被犯罪分子忽悠，一腳踏進(jìn)犯罪的深淵。”龍江派出所副所長鄒文濤表達(dá)了自己辦理該案的體會，并呼吁社會各界能積極到派出所舉報相關(guān)的違法行動，共同打擊犯罪，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。

　　據(jù)悉，順德區(qū)公安局下一步將加強(qiáng)出租屋和網(wǎng)吧場所的“斷卡”宣傳，在網(wǎng)吧張貼宣傳海報，并在網(wǎng)吧的開機(jī)界面設(shè)置強(qiáng)制彈窗，讓“斷卡”的相關(guān)法律法規(guī)深入人心。

典型案例：及時止付，挽回?fù)p失近百萬元

　　2021年6月7日，容桂事主余女士（化名）被人以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)方式詐騙，順德區(qū)公安局及時介入，挽回?fù)p失81萬元。

事主為辦案民警贈送錦旗，表達(dá)感謝。

　　據(jù)了解，當(dāng)天余女士收到一封來自“老板”的工作郵件，郵件指出為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理、便于制定近期工作計劃，需要財務(wù)、出納加入單位辦公QQ群。余女士加入QQ群后按照“老板”指示修改備注，并和“老板”“副總”討論工作的事情。隨后，“老板”以支付貨款為由，讓余女士查詢公司所有賬戶的流動資金并截圖上群，并指出有一筆過橋款需要馬上支付，讓余女士實時轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。余女士對“老板”的指令深信不疑，于是通知出納馬上轉(zhuǎn)賬。事后出納把付款申請單拿到辦公室給老板簽名確認(rèn)時，老板對這筆貨款提出質(zhì)疑，此時余女士察覺到不對勁，馬上報警。

　　近期，北滘郝女士也被騙子拉進(jìn)QQ群，然后騙子冒充老板要求查公司賬戶，再以合作款項需要支付為由詐騙12.8萬元。在完成第一次轉(zhuǎn)賬后，騙子又要求轉(zhuǎn)賬，事主這時才發(fā)現(xiàn)不對，在通過電話向真正的老板確認(rèn)后才知道被騙。順德區(qū)公安局接到報案后，立即啟動凍結(jié)止付工作機(jī)制，將被騙資金全部追回。（邵巧玲）