順德區(qū)容桂街道一名女子通過銀行向“男朋友”轉(zhuǎn)錢，卻被銀行工作人員和警方聯(lián)合攔截……

　　近日，佛山市順德區(qū)公安局容桂派出所與銀行聯(lián)手，查明一起異常提款事件，抓獲一名涉嫌幫信罪人員，以實際行動筑牢反詐防線，守護人民群眾財產(chǎn)安全。

網(wǎng)上交友，提防戀人有詐

　　2023年12月30日，一名女子梁某到銀行要求取款近5萬元。銀行職員根據(jù)相關(guān)工作要求，與其進行核對信息。經(jīng)查，該賬戶近日有多筆可疑交易，極有可能涉電詐案件。銀行職員察覺交易異常，便與梁某核對相關(guān)情況。見梁某閃爍其詞，找眾多理由掩飾，銀行職員對其賬戶資金來源存疑，遂轉(zhuǎn)后臺報警請求協(xié)助。

　　容桂派出所接報后迅速出警，到達網(wǎng)點后與梁某進行溝通，發(fā)覺可疑，于是將其先行帶回派出所作進一步調(diào)查。據(jù)了解，梁某12月初通過社交軟件平臺認識了一名男子，幾經(jīng)交流后確定男女朋友關(guān)系。

　　隨后，在男友要求下，梁某提供銀行卡給對方收取可疑資金。在明知是涉詐資金的情況下，梁某于12月28日開始在容桂多間銀行支取銀行卡內(nèi)資金，再轉(zhuǎn)存到對方指定賬戶。梁某一直鋌而走險，不料此次取款被細心的銀行職員發(fā)現(xiàn)并及時報警。

　　最終，在銀行職員和警方的共同努力下，成功攔截卡內(nèi)涉案資金約20萬元。

　　目前梁某因涉嫌幫信罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

警銀聯(lián)動，共筑反詐防火墻

　　據(jù)了解，目前順德區(qū)已形成警銀聯(lián)動模式，順德區(qū)公安局與區(qū)內(nèi)金融系統(tǒng)成立溝通機制，雙方聯(lián)動，迅速響應，快速執(zhí)行，體現(xiàn)了順德公安的高效工作，也體現(xiàn)了銀行高度警覺的重要性。

　　順德區(qū)公安局反詐分中心及派出所多次與銀行針對全區(qū)電詐發(fā)案、防詐知識等方面開展專業(yè)培訓，以“警銀運”機制為切入口，立足一線業(yè)務部門對開卡管理、風控措施等進行防詐培訓，有效提升反詐意識。

　　2023年，順德公安已協(xié)助全區(qū)26家銀行機構(gòu)協(xié)查可疑賬戶情況等，為銀行在核查信息方面提供強有力支撐，也對犯罪分子起到極大的震懾作用。

編輯：鄒建華